Την υπόθεση εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μέσω της σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαπατούσε επενδυτές σε Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες, αποκομίζοντας δεκάδες εκατομμύρια σε δολάρια και ευρώ, παρουσίασαν χθες ο Διοικητής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής Χρήστος Παπαζαφείρης και ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Φώτιος Γκρεκούσης.
Πρόκειται για μια υπόθεση διεθνικού χαρακτήρα, όπως την αποκάλεσαν οι ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, την οποία δούλευαν επί μήνες οι αστυνομικές αλλά και δικαστικές αρχές της Ελλάδας, που είχαν ζητήσει τη συνδρομή των αρχών ασφαλείας αλλά και τη δικαστική συνδρομή άλλων χωρών.
Στα δίχτυα της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν πέσει δεκάδες επιχειρηματίες που παρέδωσαν τα χρήματα τους στα μέλη του κυκλώματος να τους τα επενδύσουν καθώς τους υποσχόταν μεγάλα κέρδη και αποδόσεις. Αντ’ αυτού όμως έχασαν τις οικονομίες τους.
Μεταξύ των θυμάτων φέρονται να υπάρχουν και επιχειρηματίες από την Κρήτη οι οποίοι είχαν εδώ και μήνες υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές στα πρόσωπα στα οποία είχαν εμπιστευτεί τα χρήματα τους που όμως «έκαναν φτερά».
Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν την Τρίτη στην Αθήνα και σε περιοχή της Πελοπονήσσου, πέντε άτομα, (2 άνδρες και 3 γυναίκες) που σύμφωνα με την Αστυνομία αποτελούν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Εις βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από την ανακρίτρια Αθηνών που εδώ και μήνες χειριζόταν τον φάκελο της υπόθεσης.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας 53χρονος Κρητικός με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ουκρανία. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ωστόσο υποστηρίζει ότι και ο ίδιος έπεσε θύμα του κυκλώματος κατονομάζοντας μάλιστα ως εγκέφαλο άλλο συλληφθέντα και συγκατηγορούμενο του, χρηματιστής στο επάγγελμα που υπήρξε συνεργάτης του. Εναντίον του μάλιστα ο 53χρονος είχε υποβάλλει μήνυση από τον περασμένο Αύγουστο όταν εξαϋλώθηκαν τα χρήματα των επενδυτών αλλά και τα δικά του, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του. Κατήγγειλε επίσης τότε στις αρχές τον συνεργάτη του χρηματιστή ότι είχε συνάψει συμβόλαιο θανάτου εις βάρος του.
Οι πέντε συλληφθέντες (δύο άνδρες και τρεις γυναίκες) οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Οι απολογίες τους θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή και την Κυριακή.
Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ
Κατά την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:
«Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, διεθνικού χαρακτήρα εγκληματική οργάνωση, η οποία μέσω της σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, εξαπατούσε «επενδυτές».
Συνελήφθησαν χθες (10-5-2016) το πρωί, με εντάλματα σύλληψης και μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στην Καλαμάτα, πέντε (5) ημεδαποί:
* δύο (2) άνδρες ηλικίας 48 και 53 ετών, οι συνδιευθύνοντες την οργάνωση
* τρεις (3) γυναίκες ηλικίας 35, 39 και 48 ετών, μέλη της οργάνωσης.
Οι παραπάνω κατηγορούνται για: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω, είναι δεκαοκτώ (18) επιπλέον άτομα, εκ των οποίων:
* δώδεκα (12) ημεδαποί
* δύο (2) υπήκοοι Τουρκίας
* δύο (2) υπήκοοι Κύπρου
*ένας (1)υπήκοος Ρωσίας
* ένας (1) υπήκοος Ινδίας.
Σε βάρος των παραπάνω ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη.
Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, στο πλαίσιο διενέργειας έρευνας για υπόθεση απάτης και υπεξαίρεσης χρημάτων που αφορούσαν επενδύσεις στην αγορά συναλλάγματος, αποκάλυψε πλήρως την εγκληματική δράση της οργάνωσης και ταυτοποίησε τα μέλη της καθώς και τους συνεργούς τους.
Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, εξακριβώθηκε ότι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι προέβαιναν στη σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, τα οποία υποτίθεται πως δραστηριοποιούνταν επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος. Τα εταιρικά αυτά σχήματα διοικούνταν και ελέγχονταν είτε απευθείας από τους εμπλεκόμενους, είτε μέσω offshore εταιρικών συμπλεγμάτων, «πίσω» από τα οποία υποκρύπτονταν οι ίδιοι.
Στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών, οι εμπλεκόμενοι προσέγγιζαν διάφορα άτομα-επενδυτές και επικαλούμενοι τις «εξειδικευμένες» χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους «ακαδημαϊκούς τίτλους» του 48χρονου ημεδαπού, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος, τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούν το 3% τον μήνα.
Προκειμένου μάλιστα να γίνονται πειστικοί, έστελναν σε μηνιαία βάση ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές, σύμφωνα με τα οποία η επένδυσή τους ήταν συνεχώς κερδοφόρα. Με τον τρόπο αυτό, έπειθαν τους ήδη υπάρχοντες επενδυτές, είτε να μην προβούν στην εξαργύρωση των συνεχώς αυξανόμενων κεφαλαίων τους, είτε να επενδύουν επιπλέον κεφάλαια. Επιπλέον δελέαζαν και καινούργια άτομα να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Η συνεχής είσοδος νέων κεφαλαίων στις επενδυτικές δομές, έδινε τη δυνατότητα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να πληρώνουν στους επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των κεφαλαίων τους, εδραιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα τα μέλη αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες που παρείχαν.
Με τον τρόπο αυτό, η εγκληματική οργάνωση πέτυχε να συντηρήσει τις «επενδυτικές» δομές μέχρι το Μάιο του 2015 οπότε το σύνολο των κεφαλαίων τα οποία είχαν έως τότε «επενδυθεί», αναλώθηκαν.
Ως προς το ιστορικό των δομών εξακριβώθηκε ότι :
* Το 2005 ο 48χρονος ημεδαπός συλληφθείς ίδρυσε στις Η.Π.Α. εταιρεία επενδύσεων σε συνάλλαγμα
* Το 2010 ο 48χρονος, συνεπικουρούμενος από τον 53χρονο συλληφθέντα, ίδρυσε εταιρεία με το ίδιο αντικείμενο στην Ουαλία και πραγματικό δικαιούχο την 48χρονη ημεδαπή συλληφθείσα σύζυγό του.
* Το 2012 μετέφεραν την έδρα της πρώτης εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και την μετέτρεψαν σε αντισταθμιστικό αμοιβαίο κεφάλαιο
* Το 2012 και το 2013 ίδρυσαν δύο (2) νέα πανομοιότυπα funds με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Διαχρονικά οι δομές της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ομίλου εταιρειών με παρουσία σε πολλές χώρες.
Όπως επίσης διαπιστώθηκε από την έρευνα, η οργάνωση διέθετε τρεις (3) δικηγόρους, οι οποίοι με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου στα τρία (3) funds, συνέτασσαν παραπλανητικές επιστολές με τις οποίες εξαπατούσαν τους επενδυτές.
Διέθετε επίσης πλήθος ατόμων που συνέδραμαν, με τη χρησιμοποίηση πολύπλοκων μεθόδων «ξεπλύματος» και μέσω διάφορων τραπεζικών λογαριασμών, δικαιούχοι των οποίων ήταν offshore εταιρείες, στη μεταφορά και απόκρυψη από τις Ελληνικές Αρχές μεγάλων ποσών.
Συγκεκριμένα τα μέλη της οργάνωσης και οι επενδυτές-θύματα χρησιμοποίησαν ως απόκρυψη, τουλάχιστον εξήντα (60) offshore εταιρείες, με έδρες ενδεικτικά, το Μπελίζ, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, τα νησιά Μάρσαλ, τις Σεϋχέλλες και την Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις.
Διατηρούσαν επίσης λογαριασμούς σε δεκάδες χώρες όπως το Σαν Μαρίνο, το Μπελίζ, τον Παναμά, την Εσθονία, τη Λετονία, την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, τη Σιγκαπούρη, το Κουρακάο, την Αγία Λουκία, τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, τις Μπαχάμες κλπ.
Από το 2012, οπότε ιδρύθηκαν τα τρία (3) funds, μέχρι τον Μάιο του 2015, που ανεστάλησαν οι λειτουργίες των δομών, διακινήθηκαν διατραπεζικά, κεφάλαια, που εμπιστεύτηκαν οι επενδυτές στην εγκληματική οργάνωση, ύψους 190.000.000 δολαρίων ΗΠΑ και 1.500.000 ευρώ.
Τα κέρδη της οργάνωσης ανέρχονται στα 35.000.000 δολάρια ΗΠΑ και 3.000.000 ευρώ. Λαμβάνοντας όμως υπόψιν ότι αρκετοί επενδυτές κατέθεταν τα χρήματα τους μετρητά, απευθείας στα μέλη της οργάνωσης, χωρίς αυτά να πιστώνονται στις τράπεζες των δομών, υπολογίζεται ότι τα κέρδη είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από τα προαναφερόμενα.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες – γραφεία και αποθήκη που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας των επενδυτικών δομών, συμβόλαια και συμφωνίες μεταξύ επενδυτικών δομών και επενδυτών, πλήθος παραστατικών τραπεζών, -25- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μεγάλος αριθμός συσκευών αποθήκευσης δεδομένων».
Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να: «ξέπλεναν» τα χρήματα μέσω πρακτορείων ΟΠΑΠ ώστε να φαίνονται σαν κέρδη τυχερών παιχνιδιών, ενώ «όλες οι ενέργειες έγιναν μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα για να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευση των χρημάτων και να αποφευχθούν αστικές και ποινικές συνέπειες».
Να σημειωθεί ότι η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, για την υπόθεση, συνεχίζονται.