Χαρακτηριστικές περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών. Οι περισσότερες διαπιστώσεις, όπως αναφέρει το υπουργείο, στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα από τα οποία επ’ ουδενί δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν οι τραπεζικές καταθέσεις.
Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών ολοκληρώθηκε τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2015 ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται και υποθέσεις των οποίων τα στοιχεία είχαν περιέλθει στο Σ.Δ.Ο.Ε. παλαιότερα και ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο 2015.
Επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες ακόμα και ανεπάγγελτοι βρίσκονται μεταξύ άλλων στον κατάλογο του ΣΔΟΕ ενώ σε πολλές από τις υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή επιχειρήσεων διαπιστώθηκε έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Σε ότι αφορά την Κρήτη δυο είναι οι περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που διαπίστωσε ύστερα από εξονυχιστικό έλεγχο το διάστημα αυτό η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κρήτης. Και οι δυο αφορούν μεταφορικές εταιρείες:
1. Μεταφορική επιχείρηση έλαβε ογδόντα (80) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 422.268,00 ευρώ. Επίσης διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 84.453,00 ευρώ. Τέλος από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ προέκυψε ποσό φόρου 301.456,00 ευρώ.
2. Μεταφορική επιχείρηση έλαβε είκοσι δύο (22) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 68.790,00 ευρώ. Επίσης διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 13.758,00 ευρώ. Τέλος από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 46.664,00 ευρώ.
«Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος» αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωση του.