Ο τραπεζικός λογαριασμός καλόγριας σε Μονή της Δυτικής Κρήτης (πληροφορίες την θέλουν ηγουμένη του Μοναστηριού),βρίσκεται στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ.
Το ποσόν των καταθέσεων της καλόγριας είναι τέτοιο που δεν δικαιολογείται απο καμία δραστηριότητα της ιδίας αλλά ούτε και απο έσοδα της Μονής.
Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ φέρεται να ξεκίνησε κατόπιν εντολής της αρμόδιας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Αρχής,όπου έφτασε σχετική πληροφορία.
Το ειδικό κλιμάκιο που κάνει τον εξονυχιστικό οικονομικό έλεγχο,σύμφωνα με τις πληροφορίες,εξετάζει το ενδεχόμενο του ξεπλύματος χρήματος τρίτων,μέσω της Μονής.