Στο «μικροσκόπιο» της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται η υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην οποία “θύμα” ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
Ο ρόλος της Αρχής με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ήταν καταλυτικός αφού κατάφερε μέσα σε τρεις μέρες να εντοπίσει περισσότερα από τα μισά χρήματα που είχαν αφαιρεθεί από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων καθώς και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, οι δράστες κατάφεραν μέσω ιστότοπου ο οποίος προσομοίαζε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, να εξαπατήσουν υπάλληλο της υπηρεσίας, την περασμένη Παρασκευή, καθώς καταχωρήθηκαν στο ψεύτικο περιβάλλον οι κωδικοί πρόσβασης στην τράπεζα, τους οποίους και κατάφεραν να υποκλέψουν οι δράστες.
Στη συνέχεια ξημερώματα της περασμένης Κυριακής και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν πραγματοποίησαν 55 διαδοχικές συναλλαγές καταφέρνοντας να αποσπάσουν από την Αντιπεριφέρεια το ποσό των 152.000€.
Αναλυτικά στην ανακοίνωση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφέρεται:
«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η «Αρχή», διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».
